Una cuenta corriente para su compañía offshore se puede abrir dentro de 1 día, dependiendo de la jurisdicción y las actividades de la compañía. El momento de la apertura en un banco de prestigio puede verse afectado por otros factores como la facturación de la empresa, los socios para los pagos entrantes y salientes, la disposición del cliente a realizar un depósito.
Tenemos excelentes relaciones comerciales con las mejores instituciones bancarias de Europa, Asia y jurisdicciones offshore, brindaremos soporte para abrir una cuenta desde la etapa inicial de formación de una solicitud hasta obtener acceso a la cuenta.
Las principales ventajas de abrir una cuenta en un banco offshore:
- Acceso a los mercados mundiales con fines comerciales y de inversión.
- Hacer pagos internacionales es muy simple y conveniente sin control de divisas.
- Soporte para cuentas multidivisa incluyendo USD, EUR, GBP, SGD, HKD, AUD, etc.
- Alto nivel de confidencialidad.
- Disponibilidad de productos/servicios especializados o personalizados.
- Acceso las veinticuatro horas del día a la banca por Internet, tarjeta de débito / crédito.
Para abrir una cuenta bancaria, necesitará la siguiente lista de documentos:
1. Documentos de la empresa:
- Certificado de constitución de la empresa.
- Memorándum y Carta.
- Certificados de acciones.
- Certificado de buen estado de la empresa, si la empresa tiene más de 12 meses.
- Una estructura corporativa que define a los beneficiarios finales.
- Licencia comercial (si está disponible en cualquier industria, por ejemplo, en el campo de los servicios financieros).
- POA (si lo hubiera).
- Declaración de confianza (si la hubiera)
2. Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, persona autorizada y beneficiario final
- Documento de identidad: una copia de un pasaporte válido (el pasaporte debe tener la firma del titular del pasaporte, y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere notarización.
- Comprobante de domicilio residencial: copia original o notariada de la factura de servicios públicos.
- Confirmación del historial bancario: copia original o notariada del certificado del banco.
- Currículum del beneficiario de la empresa.
3. Si el accionista es una corporación (persona jurídica), proporcione los documentos a la empresa.
- Copia de los documentos de la persona jurídica (certificado de registro, acta de asociación, estatuto, etc.).
- Una copia del registro corporativo (que debe incluir el registro de accionistas, directores y secretario recibidos).
- Visión general de la estructura corporativa.
- Certificado de buena reputación o certificado de titularidad.
4. Documentos adicionales sobre las actividades de la empresa (a petición del banco)
- Facturas, contratos, su empresa existente.
- Información sobre proveedores de servicios con sus socios / proveedores exitosos.
- Cualquier documento que confirme la reputación de su negocio.
Dependiendo del banco y del tipo de actividad de la empresa, la lista de documentos puede variar.
